শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাব তলব
প্রথম প্রকাশ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৪, ৬:৫০ পিএমআপডেট: ১১ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫:০৫ পিএম
সংবাদ সংকলন ও তথ্য বিশ্লেষণ: নিউজক্যাট বিডি
প্রথম আলো এবং এনটিভি অনলাইনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার বোন শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাবের লেনদেনের তথ্য চেয়েছে। এছাড়াও, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ব্যাংক হিসাবের লেনদেনের তথ্যও চাওয়া হয়েছে। ৯ই ডিসেম্বর ব্যাংকগুলোতে বিএফআইইউর চিঠি পৌঁছেছে। বিএফআইইউর নির্দেশনায় বলা হয়েছে, হিসাব তলব করা ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট তথ্য পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করতে হবে এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
মূল তথ্যাবলী:
- বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ব্যাংক হিসাবের তথ্যও চাওয়া হয়েছে।
- ৯ ডিসেম্বর ব্যাংকগুলোর কাছে বিএফআইইউর চিঠি পৌঁছেছে।
- হিসাব তলব করা ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট তথ্য পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে দিতে হবে।
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
